Ein Schweiz Bankangestellter kann seine Vorgesetzten betreffend Geldwäscherei, Gehilfenschaft bei Steuerbetrug, Strohmann-Funktion nicht anzeigen, da der Bankangestellte keine geschädigten Stellung aufweist gemäss Züricher Obergericht. Der Angestellte darf nur eine Meldung an den Compliance Officer machen, der dann diese an die Meldestelle für Geldwäscherei weitergibt. Im Fall Moonstone ist die Meldestelle nicht darauf eingetreten! (Entscheid Obergericht siehe "Züricher Justiz"). Es ist heute Allgemeingut, was mit diesen Berichten geschieht!
In the matter of the Moonstone Trust (tab Judiciary) a bank employee cannot file a complaint against his superieurs even if there is suspicion of money laundering, tax fraud etc. under Swiss Law.. The higher Court of Zurich (details tap "Judiciary") decided that due to the fact the bank employee does not encounter any losses there is no legal entitlement under Swiss Law that such a complaint will be investigated. The only option is to file a so-called suspicious transaction report with the Compliance Officer. It is comon knowledge today what happens to those reports!